O Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal, do Ministério Público estadual, deflagrou hoje a ‘Operação Desacordo’ em Campina Grande. A ação acontece em parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado e a Polícia Civil e investiga indícios de sonegação fiscal de aproximadamente R$ 150 milhões e também a prática de lavagem de dinheiro.
Com mandados de busca e apreensão nos alvos da Operação Desacordo , foram encontrados, aproximadamente, R$ 700 mil, em espécie, na residência do empresário do ramo atacadista, sem origem comprovada. Desse total, cerca de R$ 650 mil em moeda nacional e outros R$ 50 mil em moeda estrangeiro. Além de dinheiro, várias cópias de cheques, diversos documentos e quatro computadores Desktop, que serviam como servidores, foram apreendidos para análise no laboratório da Sefaz-PB.
Sete mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos e os alvos são empresas de um grupo do ramo atacadista.
O grupo investigado é composto por quatro empresas.
Os mandados foram expedidos pela 3a Vara Criminal da Capital.
ENDEREÇOS DOS PRINCIPAIS ALVOS DA OPERAÇÃO DESACORDO EM CAMPINA GRANDE
ALVO 1
Rua Barão de Mauá, N° 2585, bairro Distrito Industrial – Campina Grande;
ALVO 2
Rua Cristóvão Colombo, N° 24, bairro Centro – Campina Grande;
ALVO 3
Rua Deputado José Tavares, N° 99, Sala 26, bairro Centro – Campina Grande.
Veja:
