A 4ª Vara da Justiça Federal em Campina Grande expediu, em 5 de fevereiro de 2025, uma decisão que veio a público nesta quarta-feira (10), que apura indícios de um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro e evasão de dividas envolvendo apostas online. Como parte das investigações, autoridades autorizaram a quebra de sigilos bancários.
As apurações indicam que Campina Grande seria o núcleo das operações, com ramificações em empresas localizadas em paraísos fiscais, incluindo Curaçao. Entre as principais investigadas está a PIX STAR BRASILIAN N.V, que seria a controladora da empresa Pixbet.
Documentos do processo mostram que a PIX STAR teria transferido R$ 5,2 milhões ao Corinthians entre janeiro e junho de 2024 como patrocínio. No entanto, após a rescisão do contrato, o clube teria devolvido R$ 15,3 milhões, o que, segundo a investigação, sugere “processos complexos de reintegração de valores enviados de forma irregular para o exterior na economia nacional”.
Além disso, a plataforma Brasfichas teria sido utilizada por mais de 60 mil pessoas para comprar créditos em reais, que eram então convertidos em dólares para apostas fora do câmbio oficial. O andamento atual do processo segue em sigilo.
