A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o Banco Master.
Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão está o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas (PP).
Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados para assegurar eventual ressarcimento aos cofres públicos em caso de condenação. Segundo a Polícia Federal, o valor total bloqueado chega a R$ 18,85 milhões.
As investigações têm como foco a atuação do Banco de Brasília (BRB) na tentativa de aquisição do Banco Master e na compra de carteiras de crédito da instituição financeira. O Banco Central (BC) vetou a operação após apontar riscos ao banco público e ausência de viabilidade econômica.
O caso, que já passou por quatro fases anteriores da Operação Compliance Zero, investiga suspeitas de que o Banco Master tenha expandido sua atuação no mercado financeiro brasileiro por meio de manipulação de balanços e da cooptação de figuras influentes do cenário político nacional.
