A Operação Arena, deflagrada nesta quinta-feira (13), investiga um grupo que teria movimentado mais de R$ 2 bilhões entre 2022 e 2025, segundo a Receita Federal. A ação apura suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ao todo, 17 mandados de busca e apreensão são cumpridos em cinco estados, incluindo a Paraíba.
A investigação começou em 2022, a partir de apurações envolvendo pessoas físicas e empresas sediadas em Campina Grande. Segundo a Receita, parte das movimentações financeiras identificadas seria incompatível com a capacidade econômica declarada pelos investigados. O grupo também é suspeito de atuar na comercialização de créditos de jogos online e na exploração de sites de apostas esportivas no Brasil.
De acordo com os investigadores, empresas formalmente constituídas no exterior, em países como Costa Rica e Curaçao, fariam parte de uma estrutura utilizada para dar aparência de que as operações eram administradas fora do país. A Receita aponta, porém, que a gestão e as decisões permaneceriam no Brasil. A Justiça Federal também determinou a apreensão de bens e valores que podem chegar a aproximadamente R$ 1 bilhão.
