A Polícia Federal e a Receita Federal realizam, nesta quinta-feira (13), uma operação em Campina Grande para investigar um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes já apreenderam 19 computadores, documentos e um aparelho celular em um escritório de contabilidade ligado ao grupo investigado. Os equipamentos e materiais recolhidos devem passar por análise e podem ajudar a esclarecer a movimentação financeira e a estrutura utilizada pelos investigados.
A ação faz parte da Operação Arena, deflagrada pela Polícia Federal em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, além de medidas de quebra de sigilo bancário e telemático e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro nacional.
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