Uma operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (8) desarticulou uma organização criminosa suspeita de explorar plataformas clandestinas de apostas esportivas, as chamadas “bets”, na Paraíba.
A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 100 milhões em bens e ativos financeiros dos investigados para interromper a atuação do grupo e garantir o ressarcimento dos prejuízos.
De acordo com as investigações, a organização operava plataformas de apostas sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem credenciamento da Loteria do Estado da Paraíba, descumprindo as normas que regulamentam o setor no país.
Os investigadores apontam que o esquema utilizava uma complexa rede formada por pessoas físicas e jurídicas para dar aparência de legalidade às operações. Entre as estratégias identificadas estão empresas de fachada, sedes fictícias, uso de intermediadores financeiros, movimentação de recursos por meio de terceiros e estruturas criadas para dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos responsáveis pelo negócio.
Por decisão da 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba, foram determinadas medidas cautelares patrimoniais que somam R$ 101,99 milhões, incluindo o bloqueio de contas bancárias, criptoativos e outros bens.
